Dois anos antes de decretar intervenção no Cruzeiro do Sul, o Banco Central informou à Justiça que a instituição havia se tornado "grande 'lavanderia' de dinheiro das mais diversas origens e de forma premeditada".
Fundo de pensão pode perder R$ 1,5 bilhão no Cruzeiro do Sul. Após caso Cruzeiro do Sul, bancos médios começam a mudar de foco
As movimentações atípicas se deram por meio do Clube Alta Liquidez, fundo de investimento criado em 2001 --o Cruzeiro do Sul mantinha suas quatro contas.
Para o Banco Central, o fundo foi constituído "com o objetivo claro de acobertar movimentação financeira de interesse de terceiros, visando lavagem/branqueamento de dinheiro".
O Cruzeiro do Sul --que está sob intervenção do BC por problemas na contabilidade e no descumprimento de normas do sistema financeiro, com rombo detectado de R$ 1,3 bilhão-- alega que seguiu a política do "conheça seus clientes" e que não tinha por que desconfiar deles.
O banco não quis se manifestar sobre o Alta Liquidez. Na Justiça, tenta anular uma multa de R$ 200 mil aplicada na esfera administrativa pelo BC.
Para o Banco Central, o banco foi "complacente com operações que podem estar relacionadas a atividades criminosas".
Fonte: Folha.com
Replicado do blogestouprocurandooquefazer.blogspot.com
4 comentários:
Não acredito que o grupo da prefeita rosinha, fez isso, eles são tão competentes e sérios, Hum, hum, Hum.
Colocaram Ricardinho na M!
Dr. Claudio o Ricardinho ja pegou a previdencia com essa aplicação. como na materia diz que ja se sabia do problema inclusive com multas do banco central, porque renovaram as aplicações? não quero saber da resposta. quero nosso dinherio reposto por quem errou.
augusto- secretaria de educação
Isso é coisa séria gente. Muito séria. Acho que alguém deveria levar o conhecimento do Ministério Público e a Polícia Federal para ver se tem algum problema mesmo. Tribunal de Contas sei lá. Algum estudioso na área Pública deveria fazer formal pedido.
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